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巴拿馬政府已發佈一項行政法令，澄清2016年10月24日的第52號法律，要求有境外營運業務的巴拿馬公司去保管與維持會計紀錄。......
荷蘭：擴增黑名單，包括澤西和根息
澤西：未經遺囑認證而轉移已故客戶的資金，阿拉伯聯合大公國（UAE）銀行遭罰款
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