英國金融行為監管局（FCA）起訴國民西敏銀行（NatWest），該銀行對一家英國公司珠寶商和黃金交易商進行的盡職調查不充分，其公司賬戶在2011年11月11日至2016年10月19日期間收到了總計高達2.64億英鎊的現金款項。這是根據2007年《洗錢條例》在2019年完成了對其客戶的洗錢調查和訴訟後，對銀行進行的首例起訴。...
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