歐盟已經更新了其在反洗錢（AML）制度方面存在戰略性缺陷的第三國名單，將巴哈馬、波札那、迦納、伊拉克和模里西斯從名單中刪除。九個國家已被列入名單，儘管它們已提供了解決所確定的缺陷的書面的高層政治承諾，並與全球金融行動特別工作組制定了補救計劃。歐盟委員會的相關條例已於2021年1月10日提交給歐盟財政部長進行正式磋商。如果被接受，將在公報發布20天後生效。...
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歐盟已經更新了其在反洗錢（AML）制度方面存在戰略性缺陷的第三國名單，將巴哈馬、波札那、迦納、伊拉克和模里西斯從名單中刪除。九個國家已被列入名單，儘管它們已提供了解決所確定的缺陷的書面的高層政治承諾，並與全球金融行動特別工作組制定了補救計劃。歐盟委員會的相關條例已於2021年1月10日提交給歐盟財政部長進行正式磋商。如果被接受，將在公報發布20天後生效。...
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