歐盟執委會提議成立反洗錢機構（AMLA），有權直接監督最高風險的跨境金融機構。路透社指出，違規者可能面臨高達1000萬歐元或年營業額10%的罰款。AMLA預計於2024年啟動，另歐盟已起草《第六洗錢防制指令》，包含關於盡職調查和實質受益人的新規定，適用於全體成員國；修訂資金移轉條例，可追蹤加密資產流向並限制歐盟範圍內現金支付上限為1萬歐元。...
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歐盟執委會提議成立反洗錢機構（AMLA），有權直接監督最高風險的跨境金融機構。路透社指出，違規者可能面臨高達1000萬歐元或年營業額10%的罰款。AMLA預計於2024年啟動，另歐盟已起草《第六洗錢防制指令》，包含關於盡職調查和實質受益人的新規定，適用於全體成員國；修訂資金移轉條例，可追蹤加密資產流向並限制歐盟範圍內現金支付上限為1萬歐元。...
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