防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對中國洗錢防制（AML）措施的後續評估顯示，中國已改善2019年互評報告呈報的合規性缺陷。然而，報告指出中國仍不遵守或僅部分遵守FATF的九項建議，包括對指定之非金融事業或人員的監管、公司的實益受益人和其他法律安排、重要政治性職務之人及其制裁制度等。FATF正加強對該國的後續追蹤，以掌握上述領域的進展。...
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防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對中國洗錢防制（AML）措施的後續評估顯示，中國已改善2019年互評報告呈報的合規性缺陷。然而，報告指出中國仍不遵守或僅部分遵守FATF的九項建議，包括對指定之非金融事業或人員的監管、公司的實益受益人和其他法律安排、重要政治性職務之人及其制裁制度等。FATF正加強對該國的後續追蹤，以掌握上述領域的進展。...
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