2022年8月1日，阿拉伯聯合大公國（UAE）中央銀行向金融機構（FI）發布了關於反洗錢（AML）風險的新指南，要求各金融機構在2022年9月1日前證明其合法性。該指南詳列進行風險評估時可考量的多點要素，適用於評估支付產品或支付服務、與同業業者的關係維護，以及客戶盡職調查、增強盡職調查和持續監督。...
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2022年8月1日，阿拉伯聯合大公國（UAE）中央銀行向金融機構（FI）發布了關於反洗錢（AML）風險的新指南，要求各金融機構在2022年9月1日前證明其合法性。該指南詳列進行風險評估時可考量的多點要素，適用於評估支付產品或支付服務、與同業業者的關係維護，以及客戶盡職調查、增強盡職調查和持續監督。...
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