金融行動特別工作組（FATF）的一份共同評估報告發現，印度打擊非法金融的措施具有「高水準的技術合規性」。

根據金融行動特別工作組（Financial Action Task Force, FATF）的報告，該國的主要反洗錢（AML）風險來自國內詐騙（包括網絡詐騙）、貪污和毒品走私。其AML框架已取得良好成果，包括對風險的理解、獲取受益所有權資訊和剝奪犯罪分子資產方面。當局善用金融情報並在國內和國際上進行有效合作。 報告指出: 「儘管印度體系規模龐大且機構複雜，印度當局在處理非法資金流動問題上，進行了有效的合作和協調，包括金融情報的使用。」此外，印度在國際合作、資產返還、針對擴散融資實施定向金融制裁等方面也取得了積極成果。

印度聯邦財政部在 2023 年採取了廣泛措施以準備FATF的檢查，其中包括對《防止洗錢（記錄維護）規則》的多項修訂。公司受益所有人的持股門檻降低至10%。銀行和金融機構被命令須確定客戶是否代表受益所有人行事，並在帳戶關係開始時檢查受益所有人的身份。