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【台灣稅務】理財三招 杜絕洗錢疑慮

洗錢防制法修正實施後,會計師、律師、公證人、地政士等非金融機構,對客戶的審查會更詳細,民眾在投資理財時,應多配合身分驗證的要求,針對投資目的、資金來源等提問,誠實回答,以避免會計師、律師等無法排除疑似洗錢情形,將個案通報,最後造成自己權益受損。

此外,新法上路後,逃漏稅可能被當成洗錢罪的前置型犯罪,掩飾或隱匿逃漏稅的行為,可能會構成洗錢罪。洗錢罪的刑責最高為七年有期徒刑,併科500萬元的罰金,且有處罰未遂犯的規定。

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