英屬維京群島金融服務委員會（BVI FSC）發布了新的指引，建議金融機構及指定非金融業務和其他專業機構（DNFBPs）如何對客戶進行持續監控，包括公司、信託或其他實體。

持續監控客戶被金融行動特別工作組（FATF）視為金融機構履行識別高風險、不尋常或可疑交易以及違反金融制裁義務的關鍵部分。這要求對交易和業務關係進行有效且持續的監控。公司必須注意可能顯示客戶情況變化的活動，例如：與已知的客戶資料不符；交易複雜或異常大額；形成不尋常的模式；或存在更高的洗錢、恐怖分子融資或擴散融資風險。

英屬維京群島金融服務委員會最近的合規報告指出，持續監控是英屬維京群島金融業需改進的一個領域，特別指出一些授權機構在風險敏感或定期審查方面採取「零散」方法，部分授權機構未能全面審查所有關鍵盡職調查資訊，像是資金來源和業務活動的性質。此外，報告還顯示部分機構未能識別觸發事件，包括控制或所有權結構的變更、服務請求模式的改變，或來自高風險司法管轄區的存款或交易。金融服務委員會也發現，在持續篩查方面仍有改善空間，特別是針對目標金融制裁，尤其是在信託與公司服務提供商領域。