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【台灣法律】服飾店淪洗錢中繼站 男揪女友漂白贓款

【浩富台灣法務部門】

引文:

服裝行竟是詐騙集團洗錢處!新北市永和區溪洲市場旁的服飾店,長期向中國批發服飾,但背地裡卻是幫詐騙集團洗錢,再從中再賺取回扣,不法所得高達2400餘萬。永和警分局日前接獲線報,上月前往服飾店搜索,拘提女老闆及3名員工,並查獲現金134萬元新台幣,全案依違反《洗錢防制法》、詐欺罪嫌送辦。......


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