一境外加密貨幣交易所JPEX遭檢舉在台灣非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示，因JPEX未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦。
針對在台灣沒有設立據點卻非法從事虛擬貨幣業務的業者，金管會直言，原則上金管會對此類境外公司並無管轄權，提醒國內民眾應特別注意境外虛擬資產交易平台風險。
境外加密貨幣交易所JPEX涉嫌詐騙，在港、台兩地均遭檢調調查。台北地檢署指揮法務部調查局台北市調查處，8日執行搜索9處所並約談相關人到案說明，全案朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。
因JPEX未依公司法在台灣辦理登記，且未向金管會申報洗錢防制法遵聲明，外界關注，若JPEX在台灣非法從事虛擬貨幣業務屬實，金管會是否可依違反洗錢防制法遵聲明申報義務，對JPEX動用行政罰。
金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，境外虛擬資產平台若要在國內從事虛擬貨幣與法定貨幣間交換等5項業務，原則上境外公司必須先依公司法規定辦理落地登記。
高晶萍指出，公司法明定，外國公司沒有辦理分公司登記，不得以外國公司名義在台灣境內經營業務，針對違反規定的行為人可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金，並應自負民事責任。
高晶萍表示，金管會先前有接獲JPEX相關檢舉案，因JPEX未在台灣辦理落地登記，金管會已移請檢調偵辦，並將充分配合檢調辦理。
針對JPEX這類在台灣沒有設立據點，但涉嫌在台灣非法從事虛幣業務的業者，高晶萍坦言，金管會原則上對境外公司無管轄權，若境外公司要至台灣境內從事虛幣業務，必須先進行落地登記，依公司法規定辦理。
高晶萍強調，金管會今年7月及9月均有對外發布新聞稿提醒，希望國內民眾應注意境外虛擬資產交易平台相關風險。
關於境外公司，必須在台灣辦理落地登記，依據公司法第371條第一項規定：「外國公司非經辦理分公司登記，不得以外國公司名義在中華民國境內經營業務。」
同條第二項規定罰則：「違反前項規定者，行為人處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金，並自負民事責任；行為人有二人以上者，連帶負民事責任，並由主管機關禁止其使用外國公司名稱。」
故外國公司必須先辦理落地登記，並符合相關之銀行法及洗錢防制法等相關規定，有特許的行業，必須先申請特許許可。
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原新聞出處：【聯合新聞網 2023/11/09】
